İş dünyasının tanınmış isimlerinden Erden Timur hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Savcılık, Timur’un tutuklu yargılanmasını talep ederken dosyada yer alan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yasadışı bahisten kripto para trafiğine, "altın borcu" savunmasından devasa para transferlerine kadar pek çok ayrıntı savcılığın dosyasında yer alıyor.

Kara Para Aklama ve Yasadışı Bahis Şüphesi

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici noktalardan biri, yasadışı bahis trafiğiyle olan bağlantı iddiaları. Savcılık, Erden Timur ve Peker GYO arasındaki 155 milyon TL’lik işlem hacmini mercek altına aldı. Ayrıca, yasadışı bahis şüphelisi 93 kişiyle gerçekleştirilen 1,3 milyon TL’lik para trafiği, "taşınmaz satışı adı altında kara para aklama" şüphesini güçlendirdi.

"226 Kilo Altın Borcu" Savunması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Bulundu

Savcılığın tutuklama talebi gerekçeleri arasında en çok konuşulan maddelerden biri de Kapalı Çarşı bağlantılı para transferleri oldu. Bir firmaya yapılan 1 milyar TL’lik transferin yanı sıra, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız’ın da benzer miktarlarda transferler yaptığı tespit edildi.

Erden Timur’un bu devasa transferi "Babamın aldığı 226 kilo borç altının geri ödemesi" şeklinde savunması, savcılık makamı tarafından "hayatın olağan akışına aykırı" olarak nitelendirildi.

Kripto Para Trafiği ve Şahsi Hesaplardaki 300 Milyon TL

Dosyadaki diğer kritik bulgular ise şöyle sıralandı:

• Kripto Yatırımları: 2024-2025 yıllarında 144 milyon TL’lik kripto yatırımı ve 1 milyon dolarlık yurt dışı transferi.

• Şahsi Hesap Hareketleri: 2024 yılında Erden Timur’un şahsi hesabına "kapora" adı altında 300 milyon TL aktarılması.

• Şirket Zararları: Şirketlerin son 3 yılda zarar beyan etmesine rağmen, bu zararın şahsi hesaplara aktarılan büyük meblağlar nedeniyle oluştuğu şüphesi.

• Veysel Şahin Bağlantısı: Yasadışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin adına, Eyüp UR tarafından NEF’e 18 farklı işlemle toplam 7,5 milyon TL gönderilmesi.

Erden Timur ve Peker GYO hakkında ayrıca "Şahinler Grubu" konulu dolandırıcılık iddiaları da soruşturmanın seyrini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.